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新封生态:**届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2016-08-25

  公告日期:2016-08-25

  公告编号:2016-001

  证券代码: 838606 证券简称:新封生态 主办券商:国融证券

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  **届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  4118云顶集团手机版(以下简称“公司”)**届董事会第三次会议于2016年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月10日由专人送达全体董事、监事以及公司高级管理人员。本次会议应出席会议董事5人,实际出席会议5人,监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由潘丙勇董事长主持。

  会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定,会议所作决议合法有效。

  二、议案审议情况

  会议以投票表决的方式通过了如下议案:

  审议通过《关于<4118云顶集团手机版2016年半年度报告>的议案》

  议案主要内容:《4118云顶集团手机版2016年半年度报告》。

  公告编号:2016-001

  议案表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、备查文件

  经与会董事签字确认的《4118云顶集团手机版**届董事会第三次会议决议》

  特此公告

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  董事会

  2016年8月25日


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